Helou
Liittenä muistiinpanot eilisestä työryhmän kokouksesta.
Muistiinpanoissa on mm. kokoontumisaikataulu, merkatkaa
kalentereihinne...
Lasse: tarkistakos sen osoitteen ;)
/jarkko.
[ Part 2: "Attached Text" ]
FUUG, money-sig 2, kokous 11.1.1999
Lauri Laitinen
Lasse Sundström
Jukka Ukkonen
Jarkko Jormanainen p. 040 5080 840
Jari Takala
nh 401, Nokia Research Center, Heikkiläntie 7, Lauttasaari
MS 1, DP 1 = työryhmän ensimmäinen kokous (tämä)
- pj Sundström
- sihteerinä Jarkko Jormanainen
- Ukkonen toimii julkaisuvastaavana
- neuvottelijoina Tietotekniikan tutkimussäätiön kanssa
toimivat Laitinen ja Jormanainen
- Laitinen on SYTYKE ry:n edustaja Tietotekniikan liiton
liittokokouksessa, mikä tehnee hänestä jäävin
-> neuvoitteluissa mielellään mukana toinen
- FUUGin ylimääräinen kokous pe 26.2.1999 klo 18
VR:n tiloissa
- pe 12.2. kutsu jäsenistöllä
- kirjeet lähetettävä ke 10.2.
- aineisto Suskilla ma 8.2.
- velvoitetaan hallitus varmistamaan, että kokouskutsu
etenee määritellyn mukaisesti
- DP 4 aineiston deadline & sig-$ kokous pe 5.2. klo 18,
NRC, Heikkiläntie 7 (Lauri järjestää)
- DP 2 Ti 19.1. klo 18.00, NRC, Heikkiläntie 7 (Lauri)
- DP 3 pe 29.1. klo 18.00, Sonera, Kuortaneenkatu 1 (Jarkko)
- itsenäisen säätiön suuri etu on, että se toimii
riippumatta siitä, onko FUUG aktiivinen vai ei?
- epäitsenäinen säätiö:
- TTS:n sääntöjä tulisi muuttaa, 4§,4mom on liian löysä (harkintansa mukaan)
- Neuvottelutehtävä TTS:n kanssa:
- sellaiset rahaston säännöt, jotka ovat molempien osapuolien
hyväksyttävissä
- Lauri sopii ti 12.1. seuraavan neuvottelun, viikolle 2, pe 15.1.?
- sääntöjen pykälien numerointi LAL#1:n mukaisesti:
- säätiön sääntöjen pykälä 8 kahteen osaan, kuten se on rahaston
säännöissä pykälissä 5 ja 6
- rahaston sääntöjen pykälä 8 kahteen osaan, kuten säätiön
säännöissä pykälissä 13 ja 14.
- FUUGin edustajien valintaa koskien on FUUGin sääntöjä muutettava
- Milloin ? Miten?
- muutos, että valitaan edustajat FUUGin säätiöön tms
toimielimiin valitaan vaalikokouksessa
- sääntömuutosehdotus 26.2. kokoukseen ja vahvistus
kevätkokouksessa, kuten säätiöittämiselle
- pääoman/tuoton käyttäminen (vanha 9§, uusi 10)
- tuotot saa jakaa vapaasti siltä osin, kuin sitä on
juoksevien kulujen maksamisen jälkeen jäljellä
- pääoman käyttö erillisellä valtuuskunnan valtuutuksella
enintään 10% pääomasta vuosittain
- pääoman hallinta säätiössä/rahastossa on täsmälleen
samanlaista kuin nykyään yhdistyksessä
- säädekirja & 3§:
- orastavan liiketoiminnan tukeminen ei hyvä - pois
- lisätään: yleishyödyllisen epäkaupallisen tai voittoa
tavoittelemattoman tuotekehityksen tukeminen
- valtuuskunnan kokoaminen:
- fuug 5 edustajaa
- korkeakoulut, valtuuskunta kutsuu väh. 3 edustajaa
- Valtiolliset: opm, csc 2 edustajaa
- Yhdistykset: ttl, tipal, ohj. yrittäjät 3 edustajaa
- keskusteltiin PC-käyttäjät ry:stä, Lauri Laitinen
jätti kokoustilan jäävinä ja kutsuttiin käsittelyn
jälkeen takaisin. EI, koska PCUF on TTL:n jäsen.
- Valtuuskunnan tulee kutsua 3 henkilöä korkeakoulujen edustajina
- jarkolle ei liene tullut yhtään mailia postituslistan kautta...