Date: Sat, 16 Jan 1999 20:32:02 +0200 (EET)
From: Jarkko Jormanainen <jarkko.jormanainen@sonera.fi>
To: FUUG Saatio-lista <fuug-saatio-lista@niksula.hut.fi>
Cc: esa.pulkkinen@ttlry.fi
Subject: TTS/FUUG -muistiinpanot

Moi

Liitteenä on muistiinpanoni TTS:n Esa Pullkisen kanssa
käydysta neuvottelusta, samalla kertaa sekä FUUGin työryhmälle
että Esalle kommentoitavaksi.

--
Jarkko Jormanainen Sonera Ltd./New Media tel. +358 2040 5322
jarkko.jormanainen@sonera.fi Project manager fax +358 2060 25249

[ Part 2: "tts990115.txt" ]

FUUG - Tietotekniikan tutkimusssäätiö -palaveri 15.1.1999

läsnä esa pulkkinen (tts)
jarkko jormanainen (fuug)
lauri laitinen (fuug)

- materiaalina
- FUUGin työryhmän sopimat muutokset
- Laurin muutokset
- TTS:n esitys tukirahaston säännöiksi

- Esa esitti TTS:n lakimiehen esityksen tukirahaston
säännöiksi.
- Sääntöjen 6§ (sääntäjen muuttaminen) ei kelpaa FUUGille
-> lahjakirjaan määriteltävät ehdot ja viittaus
niihin...?
- TTS:n ehdotuksen mukaan FUUGilla on oikeus nimetä
edustaja osallistumaan rahaston käytöstä päättämiseen
- TTS ei halua ylläpitää (kutsua kokoon yms) valtuuskuntaa

- valtuuskunta
- FUUGin ylläpitämäksi (mm. kutsuminen, kokouspalkkiot)

- rahaston sääntöihin:
- rajapintana toimii valtuuskunnan valtuuttama
henkilö
- valtuuskuntaa ylläpitää ja siitä vastaa FUUG
- sääntöjen muutokseen vaaditaan valtuuskunnan
hyväksyntä

- sääntöjen muutos:
hallitus.. saatuaan fuug-rahastovaltuuskunnan hyväksynnän.
Mikäli valtuuskunnan päätöstä ei saada kohtuullisen
ajan kuluessa, hallitus voi yksin tehdä päätöksen.

2. mom. mikäli valtuuskuntaa
ei saada kohtuullisessa ajassa kokoon päättämään...


- esa:
- 3 tavoitetta
- noudatetaan säätiön periaatteita
- käyttötarkoituksen takaaminen
- toimintapuitteet

- TTS:lle käy uudesta rahastosta aiheutuvien
töiden hoitaminen, kuten apurahojen haku- ja
jakoprosessi

- apurahojen jakaminen
- valtuuskunta tekee estityksen periaatteista, joilla
rahasto antaa apurahoja...
- valtuuskunta tekee esitykset apurahojen saajista

- rahaston hallitus (mukana siis vk:n edustaja)
tekee päätökset rahaston tarkoituksen mukaisesti

- säätiön säännöt 4§, 4.mom, muutospaineet,
voidaan tehdä sopimus (FUUG/säätiö), jossa
sovitaan, että säätiön hallitus sitoutuu
muuttamaan sääntöjä sovitun mukaisesti.
Mikäli säätiön hallitus ei tee muutosta,
voidaan sopimus katsoa purkautuneeksi ja
ja varat palauttaa

- lahjakirjassa voidaan määritellän ehdot, jotka
sitovat hallitusta