Date: Fri, 29 Jan 1999 23:35:20 +0200
From: Jarkko Jormanainen <jarkko.jormanainen@sonera.fi>
To: fuug-saatio-lista@niksula.hut.fi
Subject: sig-$ 2: 990129
Liitteenä palaverin 29.1.1999 muistiinpanot.
Homma on käytännössä kasassa viimeistä palaveria
varten.
/jarkko.
[ Part 2: "Attached Text" ]
FUUG SIG-MONEY 2 3. palaveri 29.1.1999
paikka: Sonera Oy, Kuortaneenkatu 2, 6. krs., nh netti
klo 18.15-23.19.
läsnä: lasse sundström pj
jarkko jormanainen siht
lauri laitinen
jukka ukkonen
- agenda
- laurin vertailu
- sääntöjen muotoilu
- eriävät mielipiteet & ehdotukset kirjataan
- paketti valmiiksi
- 5.2. mennessä mm. saatekirjeen muotoilluksi
- FUUGin sääntömuutosehdotus
- alustava päätösesitys
- FUUGin sääntöjen muokkaaminen
- päätösesitys
- mahdollinen rahaston valtuuskunnan säännöt
- jatkotoimenpiteistä päättäminen
- Laurilla vertailu sääntöjen v2.4 rahaston ja säätiön ominaisuuksista
jaettiin osallistujille
- lista todettiin hyväksi perusteluksi päätöksen tueksi
- rahaston riski: TTS:n sääntöjä tulisi muuttaa vallankäytön
(rahaston suhteen) suhteen - toimintamalli on erilainen
TTS:n rutinoituun toimintaan
- laurin vertailun jatkotoimenpiteet: Jukka ottaa hoivaansa,
täydentää vertailua ja saattaa webiin
- FUUGin sääntöjen muuttaminen
- joka tapauksessa viiden valtuuskunnan jäsenen nimeäminen
- rahastovaihtoehdossa lisättävä uusi pykälä
- pykälä 9
vaalikokouksessa....
lisäys:
5. Valitaan viisi (5) jäsentä <FUUGin säätiön/rahaston>
valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi
- uusi pykälä nro:ksi 11
==> loput pykälät +1
11 § Yhdistys vastaa FUUGin rahaston valtuuskunnan toiminnasta.
Valtuuskunnan tehtävä on määritelty Tietotekniikan
Tutkimussäätiön FUUGin rahaston säännöissä sekä
Valtuuskunnan omissa säännöissä. Valtuuskunnan sääntöjen
muuttaminen vaatii yhdistyksen kokouksen hyväksynnän
samassa järjestyksessä kuin yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.
- säätiön säännöt
- 11§: tietotekniikan tutkimus- ja opetushenkilökuntaa..
(jukka muotoilee)
- unix/posix-käyttöjärjestelmiä -rajoitus pois
- orastavan avoimia järjestelmiä tukevan
liiketoiminnan käynnistysvaiheiden tukeminen
=> Jukka vaatii tätä laajennusta, lauri, lasse ja jarkko
vastustatavat
- erimielisyydet alleviivataan, jotta koko yhdistys
voi ne huomioida ja ottaa kantaa
- säätiön nimi: FUUGin säätiö
- pääoma: miljoona mk
- 12§: sitoumus = kulu, jota ei ole maksettu, esim. palkkiot yms
- pizzat 3 kpl, yht. 95mk
- rahaston valtuuskunnan säännöt
- rahaston valtuuskunta on velvollinen tiedottamaan rahaston tilanteesta
FUUGin hallitukselle
- säätiön säännöt käyvät valtuuskunnan säännöiksi
pitää vain muotoilla ne valtuuskunta-spesifisiksi
- jäsenille säännöt
- rinnakkain molemmat
- tyhjissä kohdissa viittaus, että asia määritellään
esim. Fuugin säännöissä, valtuuskunnan säännöissä
- palaverissa tehdyn laskelman mukaan itsenäinen säätiö
on rahastoa n. 20kmk suuremmat (hallitus & operointi jyvittyvät
pienempinä rahastossa)
- hallitus: 5 * 500mk * 6x/v -> 15k
- vk 10 * 500 * 2 -> 10k
- kulut 10k
- tilit+tark. 10k
- kokouspalkkiot on kaikinpuolin järkevintä suorittaa
ruokapalkkiona - ei rahapalkkioita
==> ei verotushuolia
- toimikuntien jäsenet ovat jääviä toimimaan
yhdistyksen kokouksissa avainhenkilöinä asiaa
käsiteltäessä
- fuug.fi domain voitaisiin siirtää säätiön omistukseen?
- päätösesitys
- jukka: 2 vaihtoehtoa, työryhmä päätynyt säätiön kannalle,
esitetään säännöt & perustelut mol. vaihtoehtoihin,
orastavan avoimia järjestelmiä tukevan liiketoiminnan
käynnistysvaiheiden tukeminen (alleviivattu)
- tästä päätettävä erikseen
- lauri: 2 tasa-arvoista vaihtoehtoa
- vastustaa alleviivattua kohtaa
- jarkko: 2 vaihtoehtoa valmiina, rahasto on riskialttimpi
kuvio + aiheuttaa FUUGille nykyisen kaltaisen valvontavelvoitteen,
suosittelen säätiötä
- vastustaa alleviivattua kohtaa
- lasse: 2 vaihtoehtoa, kannattaa säätiöittämistä
- vastustaa alleviivattua kohtaa
==>
- päätösesitys sisältää
- mol. vaihtoehdot
- perustelut/vertailu mol. vaihtoehtojen sääntöjen suhteen
- webissä työryhmä 2:n palaverien muistiinpanot, joista
selviäävät perustelut
- kunkin työryhmän jäsenen henkilökohtaiset suositukset
(maininta mitä kannattaa)
-jatkotoimenpiteet
- saatekirje (sis. päätösesitys) jarkko
- MS 1: ke 3.2. klo 2000 1st draft maililistalla
- MS 2: pe 5.2. klo 1800 2nd draft maililistalla + palaverissa
- säännöt jukka
- vertailu jukka
- kokouskutsu jarkko
- fuugin sääntömuutos jarkko
- ed. kok. pk lasse
- siivous jukka