Date: Mon, 08 Feb 1999 09:04:55 +0200
From: Jarkko Jormanainen <jarkko.jormanainen@sonera.fi>
To: fuug-saatio-lista@niksula.hut.fi
Cc: jarkko@jarkko.tmt.tele.fi
Subject: FUUG: sm2 & hk 990205

Tässä muistiinpanoja sig-money2:n kokouksesta & hallituksen
kokouksesta.

/jarkko.

[ Part 2: "Attached Text" ]

FUUG sig-money 2 4. kokous & hallituksen kokous 5.2.1999

NRC, heikkiläntie 7, nh 40

- 1822
sig-moneyn kokous
läsnä:
sundström lasse pj
jormanainen jarkko siht
takala jari
laitinen lauri
ukkonen jukka

Nikkanen toni
Koskinen susanna

- vaihtoehtojen eroanalyysin käsittelyä
ja tarkentamista

- Ukkonen tekee muutokset ma 8.2. klo 8
mennessä

- säännöt
- unixin kaltaisia käyttöjärjestelmiä, avoimia
järjestelmiä yms..

- päätösesitys
- allekirjoitus
- lauri, lasse, jarkko

toimenpiteet
- Ukkonen: vertailumuutokset

- työryhmän jäsenien kanta eri vaihtoehtoihin
- taulukko
+ = kyllä - = ei o = tyhjä

lasse jarkko lauri jari jukka heikki

säätiö + + + + + o
rahasto - - + + - o

orastava o o - - + o
liiketoiminta

Heikin kanta selvitettiin puhelinkyselylä.

- Rahaston on valtuuskunnan sääntöesitys
- Työryhmä totesi, että rahasto on epätodennäköinen
valinta ja koska esitystä ei ehditä valmistelemaan
ajoissa ja esityksestä tulisi lisää paperia
postitukseen ja näin lisäkustannuksia, työryhmä
päätti, että sääntöesitystä ei tässä vaiheessa tehdä
- sääntödraft

- kirjeeseen
- kokouskutsu
- päätösesitys
- työryhmän jäsenten kanta eri vaihtoehtoihin
- saatekirje
- Vertailu
- FUUGin sääntömuutosesitys
- Säätiön ja rahaston sääntöesitys (rinnakkain)

- päätösesitys jäsenistölle ilman työryhmän
allekirjoituksia, koska kaikkien allekirjoituksia
ei ole mahdollisuutta saada

hallituksen kokous

1. jarkko avasi klo 2055
2. kokous ei päätösvaltainen, koska läsnä
vain puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.
Jatketaan työkokouksena ilman päätösvaltaisuutta

3. Lasse esitteli sijoitusten tilanteen
- 1168 kmk vuodenvaihteessa

4. HPY-liittymän irtisanominen delegoitiin Hennaxille

5. Todettiin, että laskujen hyväksymisoikeuksiin ei
sisälly rajoituksia esim. markkamäärien suhteen.

6. Todettiin, että hallituksen kokousten matkakustannusten
korvaaminen on hyväksytty normaaliksi menettelyksi vuonna 1998

7. jäsentilanne, henkilöjäseniä maksamatta 36 kpl.

7. Seuraava kokous ma 15.2. hennaxin tiloissa klo 18, mahd.
ruokailutoiveet etukäteen